网购品改地址转运，6亚裔涉诈骗被捕

AI摘要 文章摘要整理： 亚利桑纳州警方查获一起以盗用帐户与信用卡大量网购的诈骗案，商品先集中寄送至住宅与奶茶店，再经加州转运越南，6名亚裔嫌疑人因此落网。 经过两个月的调查，警方破获一起利用盗用帐户、信用卡网购的重大诈骗案。调查发现，嫌疑人透过沃尔玛网站下单约1万5500笔，并将这些商品集中送往居民住宅及奶茶店，再转运至加州，准备装入货柜运往越南。目前六名亚裔嫌疑人被逮捕，涉案金额约123万。

目前六名亚裔嫌疑人被逮捕，涉案金额约123万。（Maricopa县警局） 据Arizona's Family、FOX 10 Phoenix等报导，案件最初源于一名沃尔玛送货司机的通报。8月22日，司机向警方表示，短短几天内，他向亚利桑纳州皮奥里亚（Peoria）同一处住宅送去30至50个包裹，但收件人姓名各不相同。几天后，一名消费者报案，称自己的沃尔玛帐户遭人盗用，并被用来购买商品。两起通报引起警方注意，经过两个月的调查，最终于10月22日逮捕六名嫌疑人。 调查人员表示，涉案团伙利用遭入侵的沃尔玛客户帐户，以及盗取的信用卡、金融卡资料，在沃尔玛网站下单购买商品。为躲避平台的诈骗警示，嫌疑人还更改收货地址，将商品寄往不同地点。调查发现，涉嫌透过诈骗购得的商品被集中送往皮奥里亚及托尔森（Tolleson）的两家奶茶店，之后装车运往加州，再透过货运公司装入货柜，准备运往越南。 法庭文件显示，警方将其中1万1364笔订单与分布在梅萨（Mesa）、阿文代尔（Avondale）、格伦代尔（Glendale）及皮奥里亚的六处收货地点连结，相关订单金额超过76万8000元。沃尔玛确认，两名受害者因相关交易产生的退款及拒付损失共计5万7501元。摩根大通则确认，有203名客户的帐户出现未经授权的购物交易，涉及8821元。 网购商品包括洗发精、润肤乳、假牙黏着剂Fixodent、M&M's巧克力，以及儿童用品、宠物用品等。警方在调查期间查获约2万5000元的沃尔玛商品，另扣押3万5000元现金、以及价值约4万5000元的金条。 调查人员认定，30岁的Hoài Nguyen Nguyen涉嫌组织这项行动，团伙涉及至少九人。但Nguyen否认参与犯罪，并表示自己只是货运公司的员工，调查人员认为他可能是该公司所有者。另两名嫌疑人指出，Nguyen曾招募他们代收包裹，要求使用不同姓名签收、追踪货物，再将商品装入厢型车及U-Haul拖车运往加州，并按货物价值分取报酬。 10月22日，警方在凤凰城都会区多处地点执行搜查令，共拘留10人，其中四人经询问后获释，其余六人收押。六名被捕者除了Nguyen外，分别为42岁的Thien Tran、55岁的Uy Vu Phan、57岁的Minh Ngọc Nguyen、24岁的Hie Xuan Le、以及26岁的Hailey Hang Nguyen。

调查发现，这些网购的诈骗商品被集中送往两家奶茶店。（Peoria警察局） 精华 FAQ Q1：这起案件主要是透过什么方式进行诈骗的？ 嫌疑人利用遭入侵的沃尔玛客户帐户，以及盗取的信用卡、金融卡资料，在网站上大量下单，并透过更改收货地址来躲避平台的诈骗警示。 Q2：警方是如何发现并追查到这起案件的？ 案件起因于送货司机通报同一住址短期内收多批包裹，之后又有消费者报案帐户遭盗用。警方综合线索调查2个月，最终在10月22日逮捕6人。 Q3：这些诈骗商品最后被运到哪里，警方查获了什么？ 商品先集中送往皮奥里亚与托尔森的2家奶茶店，再装车运往加州，准备装柜送越南。警方并查获约2万5000元商品、3万5000元现金及金条。