男子靠SNAP给自家餐馆“免费进货”

美国司法部表示，马萨诸塞州一名38岁男子利用100多人的被盗身份，大规模骗取食品补助（SNAP）和疫情失业援助（PUA），不仅用福利卡为自己经营的餐馆购买大量肉类等食材，还将部分非法所得汇往海外。

司法部通报 今年3月，该案主要被告Raul Fernandez Vicioso已经对共谋实施SNAP欺诈、共谋电信欺诈、SNAP福利欺诈、协助犯罪以及洗钱等罪名认罪。 10月5日，联邦法院判处Raul两年监禁，刑满后接受3年监督释放。此外，他还被要求支付110万美元赔偿金，并被没收110万美元资产。

AI制图 偷用100多人身份，虚构24个“家庭” 根据美国司法部公布的信息，Raul与其他涉案人员购买并使用来自多个州的100多名真实人士的被盗个人资料，用于申请SNAP食品补助。 这些身份来自康涅狄格州、佛罗里达州、肯塔基州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州以及波多黎各等地。 更夸张的是，这100多人的身份在申请材料中被组合成24个所谓的“家庭”，但所有申请人填写的住址竟集中在罗德岛州普罗维登斯（Providence）的两处独栋住宅内。 这些虚假申请被用于骗取马萨诸塞州和罗德岛州的SNAP福利，涉及金额约44万美元。司法部称，Raul甚至把自己的个人资料混入这些被盗身份之中，用来建立虚假的SNAP福利账户。 用福利卡给自己的餐馆大量买肉 调查还发现，这起案件与Raul经营的El Primo Restaurant餐馆密切相关。

Google地图 为了支持相关SNAP申请，涉案人员被指提交了伪造的护照和护照卡照片。照片的元数据显示，其中部分照片是在El Primo Restaurant内部或附近拍摄的。 获得SNAP福利卡后，涉案人员被指前往当地批发商和食品市场，大量购买价格较高的大包装食品，其中包括数磅装的鸡肉、牛肉和猪肉。 但这些食物并不是供申请SNAP福利的家庭食用，而是被用于给El Primo Restaurant补充食材。 也就是说，按照检方描述，他们利用骗取的食品福利为自己的餐馆“免费进货”，随后再将这些食材制作成餐点出售。 司法部称，由于食材成本由骗取的SNAP福利承担，餐馆出售相关餐点所得因此成为非法获利的一部分。之后，部分资金还被汇给居住在委内瑞拉、多米尼加共和国等地的人员。 疫情期间又骗超70万美元失业金 SNAP并非这起案件涉及的唯一福利项目。 根据起诉文件，从2020年4月至2021年12月，Raul及其他涉案人员还被指利用虚假申请和证明文件，从多个州骗取超过70万美元的疫情失业援助（PUA）。 涉及的州包括马萨诸塞州、纽约州、宾夕法尼亚州、俄亥俄州、华盛顿州和内华达州。 调查显示，至少29个不同人的身份被用于6个州的PUA申请，其中部分身份与此前SNAP欺诈使用的身份相同。一个非常明显的共同点是，这些申请全部把El Primo Restaurant的地址填写成申请人的居住地址。 银行记录显示，约27.6万美元福利金被直接存入El Primo Restaurant、Raul以及其他涉案人员名下的银行账户。其他款项则被发放至使用不同身份开设的预付卡中。 搜查餐馆，发现100多人的身份名单 执法人员后来搜查了Raul的住所和El Primo Restaurant。 调查人员在那里发现了涉嫌非法取得的马萨诸塞州和罗德岛州EBT福利卡、与涉案地址有关的虚假文件、打印账本，以及手写的100多个人的身份名单和SNAP相关邮件。 整个案件涉及的福利金额超过110万美元，其中SNAP约44万美元，PUA超过70万美元。 另外3人也被起诉 Raul并非此案唯一被告。 今年2月，联邦检方同时起诉另外3名涉嫌参与该计划的人员，分别是32岁的Roman Vequiz Fernandez、24岁的Coralba Albarracin Siniva以及42岁的Joel Vicioso Fernandez。 其中前两人是居住在马萨诸塞州莱姆斯特（Leominster）的委内瑞拉公民，Joel则居住在菲奇堡（Fitchburg）。 对于仍在审理中的其他被告，美国司法部强调，起诉文件中的相关内容目前仍属于指控，在法院排除合理怀疑认定有罪之前，应推定其无罪。