柯克兰牧师涉诈骗信徒$1300万

柯克兰一名牧师被指控把教会成员的钱引向一个几乎不存在的在线平台。联邦检方说，这起骗局涉及1,300万美元。

（来源：标题截图） 46岁的Cristian Popescu住在博塞尔（Bothell），是罗马尼亚公民。10月13日，他在西雅图的联邦地区法院提审，被控犯有10项电信诈骗和5项洗钱的罪名。他当庭表示不认罪，审判定在12月21日。 Popescu是柯克兰一家基督教教会“Passion for Christ”的牧师。华盛顿西区联邦检察官查尔斯·尼尔·弗洛伊德（Charles Neil Floyd）说：“正如起诉书所指控的，这名被告制造出一个成功、有价值的在线商城兼社交网站的幻象。”他说，Popescu用虚假的营销材料、网站和昂贵的办公室把教会里的人拉进来，然后把钱拿去满足自己的奢侈开销和日内交易，“在财务上和信仰上都背叛了他们”。 他告诉教会成员：这是上帝选中的投资 起诉书称，Popescu利用自己的牧师身份，从教会成员中招募投资者。他告诉这些人，是上帝选中了他们来投资这家公司，这么做会推进教会的使命。他还承诺，钱会留在公司里，随时可以取回。 这一切围绕着一家叫Followone, Inc.的贝尔维尤公司。检方说，早在2015年，Popescu就声称自己拥有并经营这家公司，说它有一个互联网平台，既是全球在线商城，也是社交网络，用户可以在上面买卖汽车、房地产、医疗、食品和旅游服务。 但检方说，这个平台根本不能用，只是一堆“打不开的页面”。Popescu用谎言和欺骗吸引了30多名投资者。华盛顿西区联邦检察官办公室列举的谎言包括：公司已经赚了数百万美元营收、即将在纳斯达克上市、股东手里的投资已经增值。 号称20名员工，实际只有3个人 为了让骗局看起来像真的，Popescu做了很多动作。 他要求投资者签署保密协议、使用加密通讯软件。见面时，他还会让投资者关掉手机，并关闭亚马逊Alexa这类智能设备。 他还自己发布新闻稿，里面写着虚假、误导的说法，包括声称自己从大公司挖来了顶尖软件工程师。他在贝尔维尤租下昂贵的办公室，对外说公司有20名员工——检方说，实际在那里工作的只有3个人。最终，公司因欠下超过35万美元租金被赶了出去。 他还做了一个网站，向投资者展示他们的钱已经大幅增值。检方说，他甚至一度声称Followone价值14亿美元，而他心里清楚这家公司几乎一文不值。 有人被劝掏空孩子的大学储蓄 随着骗局推进，Popescu开始劝投资者追加投入。他承诺，投资达到100万美元的人可以进入公司董事会。检方说，他催促人们动用退休账户、办理个人贷款或房屋净值贷款，甚至动用孩子的大学储蓄账户。 他还用空壳公司，制造出Followone与其他公司有业务往来的假象。实际上，投资者的钱被用来支付假发票，再通过他控制的这些空壳公司转走。 检方说，Popescu把投资者的钱直接转进自己的银行账户，用于个人开销，或者投入自己的个人投资账户。他把超过450万美元的公司资金转给了自己、妻子和其他家人。2017年到2024年间，他给自己发了超过100万美元的公司工资，还给妻子发了约30万美元——尽管她并不是Followone的员工。 当投资者想要回自己的钱时，Popescu开始拖延，说还款会影响到股票上市。检方说，当投资者追问、或者表达怀疑时，他会搬出自己在教会里的身份，大发脾气，告诉他们，他们是被恶魔附身了。 FBI西雅图办事处主管特工迈克·赫林顿（W. Mike Herrington）说：“Cristian Popescu用一连串精心编造的谎言，欺骗了他自己教会的数十名成员，包括承诺未来会上市，以及声称利润会回馈社区。” 他获准电子监控候审 起诉书说，电信诈骗罪名指向投资的招揽与付款：其中一名受害者单笔电汇就投入了近100万美元，另外两人分别投入了近60万美元和50万美元。 尽管检方反对，Popescu仍获准在候审期间以电子监控方式释放。 按联邦法律，电信诈骗最高可判20年监禁和25万美元罚款；洗钱最高可判10年监禁和25万美元罚款。