自称“比特币专家”，华男诈骗数十万

据11月4日报道，美国密歇根州近日破获一起涉及巨额现金的加密货币投资诈骗案。一名居民误信所谓的“比特币投资专家”，不仅当面交出超过50万美元现金，还通过FedEx寄出另外16.5万美元，累计损失约66.5万美元。 警方调查后逮捕34岁华裔男子江忠（Zhong Jiang，音译）。他不仅涉嫌参与密歇根州的投资诈骗案件，还在威斯康星州面临另外两项与投资诈骗及洗钱有关的重罪指控。

报道截图 误信比特币投资，亲手交出50多万美元 根据密歇根州警察局（Michigan State Police）公布的信息，警方于2026年7月接获埃斯卡纳巴（Escanaba）一名居民报案，称自己遭到加密货币投资诈骗，损失约66.5万美元。 受害者原本相信，一名自称投资专家的人可以帮助他购买比特币，于是安排与对方当面见面。 在会面过程中，受害者直接交出超过50万美元的美元现钞。此后，他又按照对方指示，通过FedEx将另外16.5万美元现金寄往密歇根州以外的地址。 直到发现投资可能涉及诈骗，受害者才向警方报案。

AI制图 威斯康星州另有受害者，被要求再付27万才能提款 调查发现，江忠还涉及威斯康星州另一宗投资诈骗案件。

今年7月13日，威斯康星州德拉菲尔德（Delafield）一名男子向警方报案，表示自己怀疑遭到网络投资诈骗。 该男子原本以为自己正在通过一家投资平台买卖股票，先后通过银行电汇约13.2万美元，并分两次当面交付金额相近的现金。然而，当他试图从账户中提取约3,000至4,000美元时，对方竟要求他先支付27万美元现金作为佣金，才愿意释放账户资金。 相关刑事诉状还提及一些所谓的房屋装修、钢材采购和金币交易文件，但受害者表示，自己从未进行过这些交易。 警方设局监控现金交付，嫌疑人开宝马现身 受害者的妻子随后联系当地警方，告知对方又安排了一次现金收取行动。警方决定对这次交易进行监控，并提前记录现金的序列号码。 据报道，江忠驾驶一辆租来的宝马汽车前来收取现金，随后被警方调查。面对调查人员，他声称自己是在网上找到这份收款工作，完成任务后预计可获得800美元报酬。 不过，警方仍认为他涉嫌参与相关诈骗活动。 根据威斯康星州法院记录，江忠于7月31日在沃基肖县（Waukesha County）被控两项F级重罪，分别涉及：共谋以虚假陈述方式盗窃超过10万美元；共谋洗钱，涉嫌明知资金属于非法所得，仍收取或取得超过10万美元。

威斯康星州法院记录 8月12日，江忠放弃初步听证，并对指控表示不认罪。该案件目前仍在审理中，下一次听证会定于11月23日举行。 被引渡至密歇根州，保释金40万美元 与此同时，密歇根州警方也针对江忠展开调查，并申请将其从威斯康星州引渡。 根据法院记录，江忠于9月14日同意放弃引渡程序中的抗辩权，随后于10月15日被移交密歇根州执法部门。 10月19日，他在密歇根州第94地区法院首次出庭，面临一项涉及10万美元以上财产的重罪侵占指控。法官将其保释金定为40万美元，可通过现金或担保方式缴纳。 密歇根州警方于10月21日对外宣布逮捕消息，案件下一次听证会安排在10月29日。 根据密歇根州相关法律，涉及较大金额的侵占犯罪，最高可能面临10年监禁。不过，实际刑罚仍取决于具体罪名及法院裁决。 目前，江忠在两州面临的案件均尚未结案，所有指控仍有待司法程序审理。 FBI提醒：投资骗局开始要求受害者交付大量现金 值得注意的是，FBI今年6月15日曾专门发布警告，提醒公众注意利用现金收取人员实施的加密货币投资诈骗。

FBI警告 这类骗局通常先通过虚假的投资网站或应用程序，让受害者误以为自己的投资正在持续获利。 当受害者尝试提款时，骗子便以手续费、佣金或其他理由要求继续付款，有时甚至安排专人上门收取大额现金。 FBI提醒，正规投资交易不应要求客户将大量现金交给身份不明的收款人员，或寄送至与投资机构无关的地址。 民众投资前应通过美国证券交易委员会（SEC）等官方渠道，核实投资顾问及公司的注册信息，链接：https://www.investor.gov/ 如果怀疑遭遇诈骗，应保留聊天记录、转账凭证、收款地址及相关网站信息，并通过FBI网络犯罪投诉中心http://ic3.gov/报案。 如果已经寄出现金，也应立即联系快递公司，询问是否仍有机会拦截包裹。