“加密货币之王”诈骗洗钱案有最新进展

安省法庭正在审理的“加密货币之王”诈骗洗钱案有最新进展。本周一（10月19日），一名法证会计师在法庭作证时表示，本案嫌犯、自称“加密货币之王”（Crypto King）的Aiden Pleterski曾获客户注资4000万，可他实际投资不到20万，却把560万元花在豪车上。

图源：globalnews 据报道，安省证券委员会一名法证会计师周一在法庭作证时表示，Aiden Pleterski 在2020年1月至2022年8月期间，从投资者手中筹集了约4060万加元，但调查人员只能追查到约11万至17万进入交易平台，而且没有任何资金流向他据称承诺使用的伯利兹经纪商FXChoice。 检方认为，几乎没有实际交易记录，加上大量资金被用于支付其他投资者或个人消费，显示这项投资业务可能是典型的庞氏骗局。 银行存款仅405元，几个月后豪车接连入手 检察官Scott Patterson审查了Pleterski的四个投资账户，并询问负责审计相关财务记录的安省证券委员会高级法证会计师Anthony Ciorma，这些账户是否曾经盈利。 “没有。到最后，所有账户都出现了亏损。”Ciorma回答。 庭审还揭示了Pleterski财务状况在短时间内发生的巨大变化。 检察官在两周前的开庭陈述中指出，直到2020年6月，Pleterski仍住在父母家中，经济上依赖父母支持。当时，他在一家汽车租赁公司工作，驾驶一辆本田思域。 法证会计师Ciorma根据银行记录追踪发现，2020年初，年仅21岁的Pleterski账户余额只有405元，资金来源包括父母的小额转账和新冠疫情期间的政府补助。 然而，当年秋季，随着投资者资金开始涌入，他的消费方式迅速改变。 记录显示，他花费18.5万元租赁一辆2017年款迈凯伦跑车，又花费7.8万元购买一辆2019年款路虎揽胜。 检方表示，Pleterski在社交媒体上展示的奢华生活，令不少投资者相信他是一位能够创造高额回报的投资高手。 “他们听说了他‘加密货币之王’的名号，也看到其他人拿到了付款，因此相信Pleterski会按照承诺使用他们的钱。” 1630万元用于个人消费，豪车开支达560万元 Ciorma向法庭展示的财务记录显示，Pleterski账户中的资金主要流向两个方向：约1610万元支付给投资者，另有约1630万元用于个人消费。此外，约400万元支付给了调查人员无法追查的不同人士。 个人开支中，租赁和购买豪华汽车占了大头，金额约560万元。另有370万元转给了居住在惠特比（Whitby）的父母。 其他支出包括： - 87万元用于旅游，包括租用私人飞机； - 59.8万元用于私人保安服务； - 490万元用于信用卡付款。 信用卡记录还显示，他曾花费8.4万元在迈阿密租房、向卡地亚珠宝店支付6.5万元，并花费2.4万元在魁省的翠湖山庄（Mont-Tremblant）度过新年周末。 此外，他甚至购买了价值2000元的乐高积木。 自行辩护，被告没有向会计师提问 周一，在检察官结束对Ciorma的询问后，法官Shaun Nakatsuru询问自行辩护的Pleterski，是否有问题要向这名会计师提出。 Pleterski表示，自己“不知道该如何向会计师提问”，因此选择不作询问。据庭审记录，他在整个审判过程中只曾向一名证人提出过问题。 截至目前，已有约12名投资者在多伦多市中心的法院出庭作证，讲述他们将资金交给Pleterski投资的经历。检方预计，最后一名投资者证人将于周二出庭。 随着银行记录和投资者证词陆续呈堂，资金实际流向与投资者原本期待之间的巨大落差，成为这起案件审理的焦点。Pleterski目前仍对诈骗和洗钱指控表示不认罪，案件尚待法院裁决。