美国扩大打击与中国有关的诈骗组织

美国执法官员宣布，随着美国在全球扩大对中国跨国犯罪组织(TC0)团体的打击范围，六名人在非洲并与东南亚和中国有关联的诈骗分子受到指控。

联邦检察官2026年1月27日公布的对六名位于非洲马达加斯、与马来西亚和中国有关联的电诈嫌疑人发出的通缉令以及他们假装美女诱惑美国受害者并实施投资诈骗的证据。 哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·费里斯·皮罗(Jeanine Ferris Pirro)和其他联邦执法官员星期二(10月27日)在华盛顿举行记者会，宣布了司法部打击诈骗中心工作组所采取的最新行动。 根据星期二解封的宣誓书，被指控的六人位于东非国家马达加斯，该犯罪团伙与马来西亚和中国有关联，他们2025年初在马达加斯开设了诈骗园区。执法当局指称，他们可能是因为在柬埔寨采取的执法行动而把诈骗业务从柬埔寨迁移到这个印度洋岛国。 在这起犯罪阴谋中，诈骗分子假装美女，在约会网站结识受害者，最终说服他们将其加密货币钱包与非同质化代币(NFT)投资有关的欺诈网站联在一起，一旦联入，诈骗分子诱骗受害人不断向虚拟货币钱包充值，同时偷偷盗走他们的资金。 联邦调查局(FBI)确定了约74个涉案加密货币钱包，这些钱包与全美约800名受害者有关，他们在与欺诈性的在线投资平台互动后，均报告蒙受了经济损失。执法当局表示，从受害者处窃取的资金被转入与位于中国的行为体有关联的加密货币账户。 当局星期二还解封了此前签发的一份法院命令，政府根据这项命令查封了与此骗局相关的网站。 根据指控，该诈骗团伙的头目是马来西亚公民崔国华(音译，Chui Kok Wa)，他被控串谋从事电信诈骗。执法当局说，他的手机里包括雇员信息、雇用合同、反映马达加斯与美国时差的工作排班以及薪水、奖金和处分记录，还有指导如何进行情感诈骗的脚本。

资料照片：哥伦比亚特区联邦检察官皮罗在一次记者会上讲话。(2026年10月21日) “中国跨国犯罪组织正在将诈骗分子渗透进你们的约会网、社交网和即时通讯应用，其目的就是窃取美国普通民众的银行账户资金。在过去一年里，本工作组对东南亚境内那些为这些诈骗分子提供便利的园区进行了严厉打击，成功冻结了价值10亿美元的加密货币，”哥伦比亚特区联邦检察官、司法部打击诈骗中心工作组负责人皮罗说。“我的工作组将进一步扩大发展，追踪这些诈骗分子的足迹，--无论他们试图在非洲、印度、欧洲还是世界其他任何地方建立行动据点。我们将与国际伙伴携手合作，遏制针对美国人实施诈骗的跨国犯罪组织的毒瘤扩散。” 皮罗指出，此案象征跨国犯罪组织行为体从亚洲蔓延到世界其他地区。 她说，今年8月，应马达加斯加司法部和马达加斯加国家警察的邀请，联调局向马达加斯加派遣了一个小组，协助警方捣毁了13个诈骗园区，并在其中查获了3200多件电子设备。然而，美国政府在对涉案人员进行约谈时遇到阻碍，马达加斯加在调查完成前将许多嫌疑人遣返回中国。

美国联邦检察官2026年9月9日公布的照片显示，在美国司法部打击诈骗中心工作组协助下，马达加斯加当局查封的涉及诈骗中心的证据。 皮罗星期二呼吁马达加斯加政府与美国合作，引渡六名被指控的被告。她还指出，美国政府已获得约谈重要人证的法庭命令，计划与涉入该案的15名雇员面谈，这些雇员声称是崔国华的人口贩运受害者并受到其虐待，他们据信被关押在马达加斯加的监狱中。 美国司法部最近不断宣布打击诈骗分子的执法行动和案情进展。 在另一起涉及中国跨国犯罪组织的重大案件中，加利福尼亚南区联邦检察官办公室星期一宣布，在南加州等各地针对数千名老年受害者实施的涉案金额高达6500万美元的诈骗案中，25名落网被告中的最后两名上星期五承认有罪。 当局去年8月在全美范围展开行动，逮捕了涉入此案的25名被告，其中多数是中国公民。另有三名被告在逃。YouTube平台Scammer Payback(意为“诈骗分子的报应”)和Trilogy Media(意为“三部曲媒体”)频道的播主智斗诈骗分子，帮助破获了这起跨国犯罪阴谋。 联邦检察官星期一说，25名被告中的最后两人张浩天(音译，Haotian Zhang)和张泽天(音译，Zetian Zhang)上星期五在联邦法庭认罪。他们两人以及之前认罪的22名被告目前都在等候量刑听证，还有一名被告已被判处78个月监禁。