沃尔玛$123万诈骗案，6人被捕

据10月23日报道，近日，亚利桑那州警方破获了一起大规模诈骗案，涉案金额高达123万美元，6名嫌疑人被捕。调查发现，大量通过诈骗手段购买的商品被送往当地奶茶店，再转运至加州，准备运往越南。

来源：ky3 亚马逊送货司机发现异常 这起案件最初源于一名沃尔玛送货司机的举报。警方表示，今年8月22日，一名送货司机向警方报告，称短短几天内，他就向亚利桑那州皮奥里亚（Peoria）同一处住宅送去了30至50个包裹，而包裹上的收件人姓名各不相同。

几天后，一名消费者向警方报案，称自己的沃尔玛账户遭盗用，有人未经授权使用其账户购买商品。 接连两起报告引起了警方注意。警方随后展开了为期两个月的调查，最终发现这是一起涉及大量网购订单、身份盗用和非法转运商品的诈骗案。 1.55万笔订单，涉案金额达$123万 调查人员表示，涉案团伙利用盗用他人沃尔玛账户，以及他人的信用卡和借记卡信息，在沃尔玛官网下单，订单总数约为1.55万笔。 为了躲避平台欺诈预警，团伙成员会修改收货地址，将商品寄往不同地点。 警方查明，超过1.1万笔订单与分布在梅萨（Mesa）、阿文代尔（Avondale）、格伦代尔（Glendale）和皮奥里亚的6处收货地点有关，涉案金额超过76.8万美元。 调查人员表示，如果不是送货司机举报，这起案件可能不会这么快进入警方视线。 经奶茶店转运加州，准备运往越南 调查发现，涉案商品被集中运往皮奥里亚和托尔森（Tolleson）的两家奶茶店，随后装车运往加州，再通过美国货运公司U.S. Cargo Shipping LLC装入集装箱，准备运往越南。 法庭文件显示，涉案商品种类繁多，包括洗发水、润肤露、Fixodent假牙黏合剂、M&M’s巧克力，以及儿童用品、宠物用品等日用品。 警方指出，这些商品看似都是消费者日常购买的普通物品，实际上却是嫌疑人通过盗用他人账户和支付信息非法购得的。 调查期间，警方共查获价值约2.5万美元的沃尔玛商品，另扣押3.5万美元现金和价值4.5万美元的金条。 沃尔玛确认，两名受害者因这起诈骗案遭受的损失共计5万7501美元。摩根大通（JPMorgan Chase）确认，有203名客户的账户出现未经授权的购物交易，涉及金额共计8821美元。 上述金额仅为目前已确认的部分损失。警方估计，整个诈骗案的涉案金额约为123万美元。 6名亚裔被捕 调查人员认定，30岁的亚裔男子Hoài Nguyen Nguyen是这起大规模诈骗案的组织者，整个团伙可能还涉及至少9人。 Nguyen否认参与犯罪，并向警方表示自己只是U.S. Cargo Shipping LLC的员工。不过，警方认为他是这家公司的所有者。 另外两名嫌疑人据称向警方供述，Nguyen曾招募他们代收包裹。他们使用不同姓名签收货物，再将商品装入厢式货车和U-Haul拖车，运往加州，并按货物价值分取报酬。 10月22日（上周四），警方展开抓捕行动，并对凤凰城都会区多个地点执行搜查令。特警队、国土安全调查局（HSI）及沃尔玛调查人员参与了此次行动。行动期间共拘留10人，其中4人获释，其余6人被送往马里科帕县（Maricopa County）监狱。

被捕的6名亚裔分别为： •Thien Tran，42岁 •Uy Vu Phan，55岁 •Minh Ngọc Nguyen，57岁 •Hie Xuan Le，24岁 •Hoài Nguyen Nguyen，30岁 •Hailey Hang Nguyen，26岁 以上6人面临多项指控，包括诈骗计划、非法持有账户访问工具、通过计算机实施诈骗、加重身份盗用，以及一级贩运赃物等。 截至目前，案件仍在审理中，尚待法院作出裁决。