纽约男冒充客服，近百人被骗$1600万

“你的账户可能已经被黑客盯上了，赶快把钱转到一个新的安全钱包里。”如果接到这样的电话或信息，你会不会慌？ 纽约一名23岁男子，就是靠着这套看似“帮客户保护资产”的说辞，从全美近100名Coinbase用户手中骗走了将近1600万美元。 更夸张的是，检方称，他不仅在网上公开炫耀自己的诈骗经历，还曾透露自己光赌博就输掉了价值约600万美元的加密货币。

图片来源：报道标题截图 如今，这起持续约一年的大型加密货币诈骗案迎来判决。据布鲁克林地区检察官办公室消息，来自布鲁克林羊头湾（Sheepshead Bay）的23岁男子Ronald Spektor，已被判处4至12年监禁。 假装Coinbase客服：“你的账户被黑了” 检方称，Spektor会联系Coinbase用户，冒充该平台的工作人员，告诉受害者，他们账户里的加密资产正面临黑客攻击，需要立即采取行动。 随后，他会要求受害者把资产转移到一个新的加密货币钱包。 问题就在这里。 受害者以为这个新钱包完全由自己控制，实际上Spektor也能够访问。一旦资产转进去，他就可以将里面的加密货币转走。 在大约一年时间里，这套骗局造成约1594.4万美元损失，受害者约100人，遍布美国各地，有人一次就损失了100万美元甚至更多。

图片来源：X截图 钱骗到手后，又经过多层“洗钱” 检方调查发现，受害人的加密货币被转走之后，并不是简单地留在一个账户里。 这些资产会在不同的加密货币交易平台之间反复兑换、转移，最后集中到所谓的“cash-out points”，再被兑换成其他加密货币、现金，或者用于购买礼品卡和数字资产。 其中相当一部分资金还流向了加密货币赌博平台和各种线上商店。 调查人员最终通过交易记录、区块链分析、数字取证以及多份搜查令获得的证据，一路追踪到了Spektor。 检方称，他家中的IP地址与多个接收被盗加密货币的钱包存在关联。 骗了这么多钱，他还在网上炫耀 更令人意外的是，Spektor似乎并没有刻意保持低调。 调查人员发现，他使用“@lolimfeelingevil”这一网络账号，并在Telegram经营一个名为“Blockchain enemies”的频道，公开谈论自己的诈骗经历。 他还使用Discord等平台，并通过网络论坛招募其他人为他进行“社交工程”诈骗。 检方从相关聊天记录中发现，他曾用俚语表示，自己因为赌博输掉了价值约600万美元的加密货币，同时暗示自己通过诈骗已经赚取数百万美元的加密资产。 在网上开始有人指控他涉及诈骗之后，他还曾丢弃一个加密货币硬件钱包，并购买新的设备。 31项罪名全部认罪，最高坐牢12年 今年9月2日，Spektor对31项指控全部认罪，其中包括一级洗钱罪、一级重大盗窃罪、一级非法持有赃物罪等。 9月23日，布鲁克林最高法院法官Danny Chun判处他4至12年监禁。 除了坐牢之外，Spektor还被要求没收价值超过50万美元的现金、加密货币和个人财产，并向受害者赔偿近1600万美元。

示意图 最需要警惕的一句话：“把钱转到安全账户” 这起案件最值得普通人注意的，其实不是加密货币本身，而是诈骗方式。 它和近年来常见的“银行账户异常”“你的钱不安全”“需要把资金转入安全账户”骗局，本质上非常相似。 骗子首先制造恐慌，让受害者相信自己的钱马上就要被盗，然后催促其立即转账。人在紧张状态下，很容易忽略最基本的核实步骤。 布鲁克林检方特别提醒，Coinbase以及大多数正规公司不会突然打电话要求客户把加密货币转入所谓的“安全钱包”。 来电显示、发件人姓名，甚至看起来几乎一模一样的网站域名，都可能被伪造。 如果有人突然告诉你“账户正在被黑”“马上转钱才能保住资产”，最重要的反而是先停下来，不要按照对方提供的电话、链接或操作步骤继续进行。 自己打开官方App或官方网站，通过官方客服渠道重新核实，才是更安全的做法。