安省法院批准TD反洗钱集体诉讼

安省一家法院批准了一宗针对道明银行（TD）及其部分高管的集体诉讼，涉及该行的反洗钱机制。被告包括前首席执行官 Bharat Masrani。

图片来源：51.CA 资料图片 诉状指控，TD 在 2021 年至 2024 年期间，对其反洗钱机制长期存在的缺陷作出不实陈述，并将利润置于遵守监管规定之上。 2024 年，TD 对多项与反洗钱机制失效有关的指控认罪后，遭美国监管机构罚款逾 30 亿美元。 诉状称，这些漏洞使 TD 旗下子公司成为美国历史上首批承认串谋洗钱罪的银行。 根据诉状，上述事件导致该公司市值缩水 $300 亿，令投资者蒙受重大损失。 被告否认这些指控。TD 未立即回应置评请求。