至少诈骗77人，5华男被诉

AI摘要 文章摘要整理： 华盛顿州5名华裔男子遭起诉，涉以技术支援诈骗锁定全美至少77名受害者，洗钱逾740万并转汇至香港及中国大陆。

嫌疑人冒充政府官员、银行或金融机构等人员，诱骗长者。(示意图取自Pexels) 华盛顿州西区联邦检察官办公室公布，五名华裔男子被联邦大陪审团起诉，涉嫌全美范围内诈骗洗钱，至少77名受害者被骗超过740万，其中大多为长者。检方指出，涉案诈骗所得电汇至香港及中国大陆企业名下的帐户，经21家空壳公司及44个银行帐户转移。 据检察官办公室新闻稿，五名嫌疑人涉嫌参与一个针对全美受害者的诈骗洗钱网络。他们使用「技术支援诈骗」手段，冒充政府官员、银行或金融机构等人员，先取得受害者信任，再诱骗他们为「保护自己的钱」，用资金购买银行本票、汇票或其他金融票据，最后将这些票据邮寄至由涉案空壳公司租用的商业信箱。 司法部表示，这类诈骗团伙的运作方式就像一家公司，各有分工。其中一部分人负责与受害者接触，让受害者相信自己的存款有风险，需要立即采取措施「保护」资金，或声称电脑需要维修；另外一些人则负责接收这些资金，并透过银行帐户进行洗钱。 检方指称，从2024年10月至2026年3月，五名嫌犯在华盛顿州登记成立至少21家不同的空壳公司，并利用假身分开设约44个与这些公司有关的银行帐户，他们还在商业机构租用信箱。受害者寄出的银行本票、汇票及其他金融票据，由嫌疑人取走后存入他们的银行帐户。之后，这些资金又被迅速透过国内及国际电汇转移。根据起诉书，款项最后被转至香港及中国大陆、以企业名义持有的银行帐户。 五名被告分别为Hung Chieh Kuo，27岁，华盛顿州Bellevue居民；Tung Wei Yeh，31岁，也住在Bellevue；Hsin Chien，31岁，华盛顿州Bothell居民；另外两名分别是26岁的You Wei Liew，40岁的Chengpeng Zhang，他们是西雅图居民。 其中，Kuo、Yeh及Zhang已被拘押，Chien候审期间获释，Liew正被执法部门通缉追捕。五人被控共谋洗钱、10项以隐匿方式洗钱，以及10项支出洗钱罪。共谋洗钱及隐匿洗钱罪最高可判20年监禁，支出洗钱罪最高可判10年监禁。国土安全调查局正在调查此案，审判定于11月9日进行。 HSI西雅图探员April Miller表示，仅2025年，全美就有超过100万名老年人遭遇诈骗，损失高达20亿。她指出，就本案而言，HSI目前估计弱势长者的损失可能达1100万元。检方公布的740万，是这五名被告涉嫌实际接收及洗钱的诈骗所得；1100万则是HSI对整个相关诈骗网络造成的损失估计，两者并不相同。 精华 FAQ ▪︎ Q1：这起案件的主要诈骗手法是什么，受害者如何被诱骗？ 嫌犯冒充政府官员、银行或金融机构，声称受害者存款有风险或电脑需维修，再诱使其购买银行本票、汇票等票据并寄到指定信箱。 ▪︎ Q2：检方指控这5人如何把诈骗所得洗到境外？ 他们在华盛顿州成立至少21家空壳公司，利用假身分开设约44个银行帐户，先收取票据再存入帐户，之后迅速以国内外电汇转至香港及中国大陆帐户。 ▪︎ Q3：这5名被告目前的状态与可能面临的刑责为何？ 其中3人已被拘押，1人候审获释，另1人仍遭通缉；他们被控共谋洗钱、隐匿洗钱与支出洗钱，最高可面临20年到10年的刑期不等。