假扮联邦人员诈骗洗钱，中国籍男子认罪

美国加州东区联邦检察官宣布，一名正在申请美国庇护的中国籍男子，承认犯下串谋洗钱罪，以假冒联邦政府人员或执法单位的方式，从多名受害者手中骗取了近60万美元。如果定罪，他将面临最高20年监禁。 加州东区联邦检察官埃里克·格兰特(Eric Grant)办公室星期一(10月5日)发布新闻稿，现年33岁的中国公民刘兵辉(音译，Binghui Liu)承认一项串谋洗钱罪。检方表示，刘兵辉曾居住在加州圣何塞，目前还在等候其庇护申请。

资料照片：位于华盛顿的美国司法部总部大楼。(2026年7月27日) 根据法院文件，2024年2月至2025年4月期间，刘兵辉及其同伙一起，冒充联邦执法人员或雇员，联系受害者，谎称对方面临刑事指控，银行账户将被冻结。 检方表示，这些诈骗者在美国境内和境外作案，包括印度。他们指示受害人去银行提取现金并交出“保管”。受害人被告知将会有一位联邦官员上门收取现金，诈骗者使用假名和暗号，还要求受害人拍下自己和打包好的现金的照片以便他们带走。 新闻稿中列举一个案例，一名年长受害人接到自称“美国联邦法警”(U.S. Marshall)的人士来电，谎称执法部门已经对其发出逮捕令，要求受害人把钱交给所谓的“联邦储备局员工”(Federal Reserve)以“保护”其资金。随后刘兵辉与同伙上门收取现金。 检方指出，刘兵辉负责为这个诈骗集团同伙洗钱。在2025年3月到4月间，他从加州和内华达州等地的24名受害人手中收取了约59万7100美元。 2025年4月9日，联邦调查人员设下诱捕行动，让刘兵辉来到一名受害人家里，取走了2万美元现金，但实际上这些现金都是假钞。检方表示，刘兵辉从来不是联邦执法人员或联邦雇员。 检方表示，刘兵辉案定于明年1月4日宣判，他将面临最高20年监禁以及50万美元罚款，或交易涉及财产价值的两倍，以较高者为准。 今年2月，加州中区联邦法院才对一名涉及国际加密货币投资诈骗和串谋洗钱的中国籍男子李戴伦(音译，Daren Li)判刑，他被控与同伙接收受害人资金，并将资金转换为虚拟货币，以掩盖资金来源和去向，导致美国受害者损失超过7360万美元，他被重判20年监禁。但李戴伦在2025年12月剪断了电子脚镣后逃亡。美国加州中区联邦法院在宣判后表示，将持续与国际执法单位合作，设法将其缉捕归案。